Antiriciclaggio e privacy

Adeguata verifica, titolare effettivo, autovalutazione del rischio, conservazione e privacy dello studio: obblighi e modelli pratici.

Autovalutazione del rischio antiriciclaggio dello studio: come farla con le Regole tecniche CNDCEC 2025, con esempio di calcolo

Autovalutazione del rischio antiriciclaggio dello studio: Regola tecnica n. 1 CNDCEC 2025, modello AV.0, pesi 40/60, esempio di calcolo e quando aggiornarla.

Aggiornato il 14 ottobre 2026

Antiriciclaggio e privacy

Titolare effettivo: come individuarlo con i criteri dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007, con 10 casi pratici

Come individuare il titolare effettivo: i tre criteri dell'art. 20 D.Lgs. 231/2007, 10 casi pratici in tabella e lo stato del Registro dei titolari effettivi.

Aggiornato il 14 ottobre 2026